ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины в аэропорту Нью
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию и других высокопоставленных представителей организации в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошел сразу по окончании финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины уступила национальной команде Испании со счетом 0:1.Вместе с главой AFA аналогичную процедуру досмотра и задержания прошли и другие члены делегации спортивного ведомства. В ходе оперативных мероприятий у всех представителей аргентинской федерации были изъяты персональные компьютеры и мобильные устройства.Данные меры приняты на фоне масштабного расследования федеральных прокуроров США и Министерства юстиции, сосредоточенного на финансовых и коммерческих сделках AFA на территории Соединенных Штатов.© AP Photo / David GoldmanАгент ФБР Агент ФБР © AP Photo / David Goldman
Финансовые транзиты и следствие Минюста США
Интерес американских правоохранительных органов к деятельности аргентинского футбольного руководства возник в ходе предварительного расследования, которое ведут федеральные прокуроры. Следствие изучает, каким образом организация под руководством Клаудио Тапии и Пабло Товиггино осуществляла движение сотен миллионов долларов через финансовую систему США. В центре внимания следователей находятся контракты с компанией TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавэру Фарони и его супруге Эрике Жиллетт. Данная структура выступала в качестве официального агента по сбору доходов по международным контрактам AFA, включая соглашения с такими транснациональными корпорациями, как Adidas и Warner. По данным расследования, через счета компании в Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank прошло не менее 260 миллионов долларов.
Вопросы к распределению средств
Американские следователи проверяют законность распределения крупных сумм, проходящих через счета TourProdEnter LLC. В частности, финансовый мониторинг выявил переводы десятков миллионов долларов в адрес сторонних структур, экономическое обоснование которых отсутствует в официальной отчетности. Среди них фигурируют транзиты на счета компаний, а также выплаты лицам, связанным с руководством AFA и окружением сборной Аргентины.Представители Министерства юстиции США продолжают анализировать изъятую документацию и опрашивать ключевых свидетелей, в том числе бизнесмена Гильермо Тофони, с целью установления признаков возможных финансовых правонарушений, включая отмывание денежных средств и мошенничество с использованием банковской системы США. Руководство AFA заявляет о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности, подчеркивая, что текущие процессуальные действия американских ведомств не означают официального предъявления обвинений.Балаган вокруг Балогуна: как Джанни Инфантино открыл ящик Пандоры на чемпионате мира
