Парламентская комиссия провела слушания о мошенничестве на онлайн
Публичные слушания по фактам мошенничества на инвестиционных онлайн-платформах провела во вторник парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам.В первую очередь слушания касались нашумевшего дела инвестплатформы „TUX”. Напомним, скандал с пирамидой разгорелся в начале октября, тогда несколько десятков человек пришли в кишиневский офис компании TUX Moldova, чтобы потребовать возврата денег. По некоторым оценкам, пирамида TUX в Молдове собрала около 48 миллионов евро. Однако пострадавшие не спешили подавать заявления, поговаривали, что организаторами пирамиды были сотрудники силовых структур.Месяцем позже полиция и прокуроры провели 28 обысков по трем уголовным делам – „незаконная предпринимательская деятельность”, „отмывание денег” и „уклонение от уплаты налогов”, связанных с расследованием мошеннической деятельности пирамиды. В ходе обысков были изъяты сотни тысяч леев, валюта, оргтехника, мобильные телефоны и задержаны пять человек. Трое были помещены под арест на 30 суток. Еще двух отпустили под подписку о невыезде. В обсуждениях в парламенте приняли участие представители Генерального инспектората полиции, Национального инспектората расследований, Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Было сообщено, что на сегодняшний день подано только 13 жалоб на деятельность платформы „TUX”. И сумма финансового ущерба неизвестна.
"Первые сообщения в полицию поступили в августе. Уголовное дело возбуждено по статьям 241 и 243 Уголовного кодекса. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном осуществлении предпринимательской деятельности и отмывании денег", – сообщил глава ГИП Виорел Чернэуцану.
Вице-председатель комиссии, депутат PAS Дориан Истратий дал понять, что финансовые крипто-пирамиды не входят в компетенцию Службы информации и безопасности (СИБ), так он ответил на вопрос, почему на слушания не были вызваны сотрудники этого ведомства. А председатель комиссии, также депутат PAS, Раду Мариан заявил, что государственные учреждения прилагают усилия по борьбе с деятельностью нелегальных инвестиционных платформ. Например, в июне, по его словам, была принята законодательная инициатива, запрещающая маркетинг, распространение или продажу населению производных финансовых инструментов, таких как бинарные опционы и контракты на разницу цен.”Существует множество рисков. Помимо ответственности государственных учреждений, существует и индивидуальная ответственность граждан, которые должны быть максимально информированы. Мы продолжим прилагать усилия. Комиссия по экономике, бюджету и финансам сотрудничает с НКФР и Национальным банком, чтобы максимально ускорить принятие законодательства и добиться максимально четкой правовой базы, как это происходит в странах Европейского союза”, – отметил Мариан.Председатель Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Дмитрий Будянский, в свою очередь, посетовал на то, что задача противодействия финансовым пирамидам „требует комплексных мер со стороны всех органов власти”.
"В этом направлении мы движемся, прежде всего, за счет гармонизации национальной нормативно-правовой базы с нормативно-правовой базой ЕС", – сказал Будянский.
Однако что касается конкретно пирамиды „TUX”, то о существовании таковой НКФР узнала благодаря детям. „Мы узнали об этом не из открытых источников, а в ходе кампании по финансовому просвещению: во время общения с детьми один из них показал нам, что существует такая игра”, – заявил чиновник.В качестве итога, как сообщили в пресс-службе парламента, власти рекомендовали гражданам проверять лицензии инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной и финансовой информации через мессенджеры, а также проявлять крайнюю осторожность в отношении предложений быстрого и легкого выигрыша. Также рекомендуется уведомить НКФР и блокировать подозрительные контакты в мессенджерах. НАРЭ: в Молдове действуют мошеннические платформы по продвижению „инвестиций” в энергетику
