Мошенники в Молдове представлялись платформой инвестиций
Трое мужчин задержаны по подозрению в получении денег мошенническим путем под видом инвестиций, сообщили в Генеральном испекторате полиции (ГИП) Молдовы. Раскрыли преступную деятельность группировки сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Кишиневского управления полиции. По материалам расследования, подозреваемые занимались онлайн махинациями через онлайн инвестиции, ущерб составил более одного миллиона леев. По информации следствия, подозреваемые представлялись инвестиционной платформой и обещали жертвам гарантированную прибыль от операций с иностранной валютой, криптовалютой и драгоценными камнями.
"Данной схемой они убедили 63 летнюю женщину перевести крупные суммы денег несколькими платежами, как переводами через банк, так и наличными", – говорится в пресс-релизе ГИП.
Сотрудники полиции задержали 33 летнего курьера группы в момент получения денег от жертвы. Позже были задержаны и установлены личности еще двоих участников схемы в возрасте 49 и 43 лет. По версии следствия, они отвечали за получение средств и их переводом в виртуальную валюту, после чего отправляли деньги другим участникам преступной схемы. Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Согласно закону, виновным в совершении данного преступления, грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Следственные действия продолжаются.Полиция Молдовы сообщает о трех задержанных по делу о контрабанде оружия
